Il Bitcoin è Tracciabile?

Si può vedere come spendo i Bitcoin?

• Sì, le transazioni in bitcoin sono tracciabili. Ogni transazione è registrata su un libro mastro permanente e pubblico, noto come blockchain.  

• Il Bitcoin non è anonimo, ma pseudonimo. L'indirizzo del portafoglio bitcoin è essenzialmente uno pseudonimo utilizzato per effettuare transazioni sulla rete bitcoin.   

 
Uno dei maggiori miti che circondano il Bitcoin e le altre criptovalute è che siano utilizzate principalmente dai criminali per finanziare attività illecite, grazie alla percezione dell'anonimato. Funzionari nominati negli Stati Uniti e all'estero hanno rilasciato dichiarazioni che collegano le criptovalute ad attività criminali. Tuttavia, i rapporti annuali di Chainalysis, una piattaforma di dati blockchain, rilevano che le attività illecite rappresentano meno dell'1% di tutte le transazioni di criptovalute, una statistica corroborata dai rapporti della società di compliance Elliptic del 2020.  La maggior parte dei criminali preferisce il contante alle criptovalute per le transazioni illecite e il riciclaggio di denaro perché è difficile da rintracciare. Il contante passa di mano in mano e non lascia tracce cartacee. Al contrario, il Bitcoin è facile da rintracciare.  

Il Bitcoin può essere tracciato? 

Mentre i bitcoin possono essere coniati, spostati e conservati senza la supervisione di un'autorità centrale come il governo, ogni transazione in bitcoin è registrata su un libro mastro permanente disponibile al pubblico, noto come blockchain.  

Potete Puoi andare su un blockchain explorer in questo momento, digitare l'indirizzo pubblico del vostro tuo portafoglio e vedere tutte le transazioni in cui siete sei stato i coinvoltio. È anche possibile tracciare le transazioni dei portafogli associati al proprio, come ha fatto un appassionato che ha tracciato la cronologia delle transazioni dei bitcoin utilizzati nella prima transazione reale di bitcoin, in cui 10.000 bitcoin sono stati scambiati per 2 pizze grandi, e ha scoperto che si sono diffusi in milioni di portafogli. Ma è importante notare che la blockchain memorizza solo gli indirizzi pubblici dei portafogli di criptovalute, non le identità del mondo reale. Questo rende il bitcoin pseudonimo piuttosto che anonimo. L'indirizzo del portafoglio bitcoin è essenzialmente uno pseudonimo utilizzato per effettuare transazioni sulla rete bitcoin.  

Bitcoin e anonimato 

Nonostante sia una delle reti di pagamento più trasparenti al mondo, Bitcoin è stato progettato tenendo conto della privacy. È anonimo nel senso che si può possedere un portafoglio di criptovalute senza rivelare la propria vera identità attraverso l’indirizzo di quel portafoglio. Nel whitepaper originale di Bitcoin, l'inventore Satoshi Nakamoto sospettava che gli indirizzi dei portafogli potessero essere usati per collegare le transazioni a un proprietario comune e raccomandava agli utenti di usare un nuovo indirizzo per ogni transazione per garantire livelli accettabili di privacy.     

Mentre la rete Bitcoin opera al di fuori della sfera di competenza delle autorità di regolamentazione, i fornitori di servizi di criptovaluta come gli exchange non lo fanno. Ciò significa che la maggior parte di questi servizi è tenuta a implementare un certo grado di soluzioni di conoscenza del cliente (KYC) per collegare un'identità reale agli indirizzi e alle transazioni in bitcoin.   

Quindi, se hai un portafoglio bitcoin che non è mai stato usato, è ancora totalmente anonimo. Ma se hai mai presentato documenti KYC quando acquisti o vendi criptovalute, allora la tua identità è in qualche modo collegata a quelle monete.  

Come le autorità rintracciano i criminali Bitcoin 

I blockchain explorer standard, come quello citato in precedenza, funzionano bene per rintracciare le transazioni legittime, ma questi strumenti non sono ideali per rintracciare le transazioni sospette, perché i criminali fanno di tutto per offuscare le loro tracce.   

Per rintracciare attività bitcoin sospette, le forze dell'ordine potrebbero collaborare con piattaforme di dati blockchain come Chainalysis. Queste indagini di solito iniziano con i cookie digitali lasciati da hackers informatici o truffe online, come le specifiche Javascript del browser da cui hanno lanciato l'attacco. Questi indizi vengono poi utilizzati per rintracciare il proprietario di un portafoglio analizzando la storia passata del criminale e incrociando i dati con le informazioni KYC delle borse di criptovalute.  

Ci sono stati diversi esempi di forze dell'ordine che hanno rintracciato grandi quantità di bitcoin rubati. Nel febbraio del 2022, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver sequestrato 94.636 bitcoin legati alla violazione del 2016 della borsa di criptovalute Bitfinex.   

Oltre il territorio statunitense, nel 2020 il Dipartimento di Giustizia ha riferito di aver utilizzato Chainalysis per rintracciare 28,7 milioni di dollari in criptovalute rubate da un gruppo di hacker nordcoreani e di essere riuscito a impedire loro di riciclare i fondi rubati attraverso gli exchange.  

Grazie a varie azioni di contrasto, il governo degli Stati Uniti detiene quasi 200.000 bitcoin, il che lo rende una delle più grandi “balene” del mercato dei Bitcoin. L'ex presidente Donald Trump e il candidato per il 2024 Robert F. Kennedy Jr. si sono dichiarati favorevoli all'utilizzo dei bitcoin confiscati per costituire una riserva strategica. 

Il ruolo del Bitcoin nel sistema finanziario  

Sebbene il Bitcoin sia spesso percepito come una valuta anonima, in realtà è altamente tracciabile grazie al suo registro blockchain trasparente. Questo pseudonimato significa che, sebbene le identità del mondo reale non siano direttamente collegate agli indirizzi dei portafogli, le transazioni possono comunque essere ricondotte a singoli individui attraverso vari metodi investigativi. Nonostante i miti che circondano il suo utilizzo in attività criminali, i dati mostrano che le transazioni illecite costituiscono una frazione molto piccola dell'utilizzo complessivo di Bitcoin. Di conseguenza, la tracciabilità del Bitcoin e l'implementazione di misure KYC da parte dei fornitori di servizi di criptovaluta svolgono un ruolo cruciale nel mantenere l'integrità e la sicurezza dell'ecosistema delle criptovalute.