¿Se Puede Rastrear Bitcoin?

¿Puede la gente ver cómo gasto Bitcoin? 

• Sí, las transacciones con bitcoins son rastreables. Cada transacción se registra en un libro de contabilidad permanente a disposición del público conocido como blockchain.  

• Bitcoin no es anónimo; es seudónimo. La dirección de su monedero bitcoin es esencialmente un alias utilizado para realizar transacciones en la red bitcoin.  

Uno de los mayores mitos en torno al Bitcoin y otras criptomonedas es que son utilizadas principalmente por delincuentes para financiar actividades ilícitas, debido a la percepción de anonimato. Funcionarios estadounidenses y extranjeros han hecho declaraciones en las que vinculan las criptodivisas con actividades delictivas. Sin embargo, los informes anuales de Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, concluyen que la actividad ilícita representa menos del 1% de todas las transacciones de criptodivisas, una estadística respaldada por los informes de la empresa de cumplimiento Elliptic en 2020. 

La mayoría de los delincuentes prefieren el dinero en efectivo a las criptomonedas para operaciones ilícitas y blanqueo de dinero porque es difícil de rastrear. El dinero en efectivo pasa de mano en mano y no deja rastro. En cambio, Bitcoin es fácil de rastrear.  

¿Puede rastrearse Bitcoin?

Mientras que bitcoin puede ser acuñado, movido y almacenado sin la supervisión de ninguna autoridad central como el gobierno, cada transacción bitcoin se registra en un libro de contabilidad permanente a disposición del público conocido como el blockchain.  

Puedes entrar ahora mismo en un explorador de blockchain, teclear la dirección pública de tu monedero y ver todas las transacciones en las que has participado. Incluso puedes rastrear las transacciones de los monederos asociados a tu monedero, como hizo un entusiasta cuando rastreó el historial de transacciones de los bitcoins utilizados en la primera transacción real de bitcoins, en la que se intercambiaron 10.000 bitcoins por 2 pizzas grandes, y descubrió que se habían extendido a millones de monederos. Pero es importante tener en cuenta que la cadena de bloques sólo almacena las direcciones públicas de los monederos de criptomonedas, no las identidades reales. Esto hace que bitcoin sea pseudónimo en lugar de anónimo. La dirección de tu monedero bitcoin es esencialmente un alias utilizado para realizar transacciones en la red Bitcoin.  

Bitcoin y el anonimato

A pesar de ser una de las redes de pago más transparentes del mundo, Bitcoin se diseñó pensando en la privacidad. Es anónimo en el sentido de que usted puede tener una dirección de monedero sin revelar su verdadera identidad con esa dirección. En el libro blanco original de Bitcoin, el inventor Satoshi Nakamoto sospechaba que las direcciones de los monederos podrían utilizarse para vincular transacciones a un propietario común y recomendaba a los usuarios utilizar una nueva dirección para cada transacción con el fin de proporcionar niveles aceptables de privacidad.     

Mientras que la red Bitcoin opera fuera del ámbito de los reguladores, los proveedores de servicios criptográficos como los intercambios no lo hacen. Esto significa que la mayoría de estos servicios están obligados a aplicar cierto grado de soluciones de conocimiento del cliente (KYC) como forma de vincular una identidad del mundo real a las direcciones y transacciones bitcoin.   

Por tanto, si tienes un monedero bitcoin que nunca se ha utilizado, sigue siendo totalmente anónimo. Pero, si alguna vez ha presentado algún documento KYC al comprar o vender criptomonedas, entonces su identidad está de hecho vinculada a esas monedas de alguna manera.  

Cómo rastrean las autoridades a los delincuentes de Bitcoin  

Los exploradores estándar de cadenas de bloques, como el mencionado anteriormente, funcionan bien para rastrear transacciones legítimas, pero estas herramientas no son ideales para rastrear transacciones sospechosas, ya que los delincuentes de éxito hacen todo lo posible para ocultar su rastro.   

Para rastrear actividades sospechosas con bitcoins, las fuerzas de seguridad pueden asociarse con plataformas de datos de cadenas de bloques como Chainalysis. Estas investigaciones suelen comenzar con las migas de pan digitales que dejan los ciberataques o las estafas en línea, como las especificaciones Javascript del navegador desde el que lanzaron el ataque. Estas pistas se utilizan después para localizar al propietario de una cartera analizando el historial de Internet del delincuente y cruzándolo con la información KYC de las bolsas de criptomonedas.   

Ha habido varios ejemplos de organismos encargados de hacer cumplir la ley que han rastreado grandes sumas de bitcoins robados. En febrero de 2022, el Departamento de Justicia anunció que se había incautado de 94.636 bitcoins relacionados con el pirateo en 2016 de la bolsa de criptomonedas Bitfinex.   

Más allá del territorio estadounidense, el Departamento de Justicia informó en 2020 de que utilizó Chainalysis para rastrear 28,7 millones de dólares en criptodivisas robadas por un grupo de hackers norcoreanos y pudo evitar que blanquearan estos fondos robados a través de intercambios. 

A través de diversas acciones policiales, el gobierno de Estados Unidos posee cerca de 200.000 bitcoin, lo que lo convierte en una de las mayores ballenas del mercado de Bitcoin. Tanto el expresidente Donald Trump como el candidato para 2024 Robert F. Kennedy Jr. se mostraron partidarios de utilizar el bitcoin confiscado para formar una reserva estratégica. 

El lugar de Bitcoin en el sistema financiero   

Aunque Bitcoin se percibe a menudo como una moneda anónima, es, de hecho, altamente rastreable debido a su libro de contabilidad blockchain transparente. Este seudonimato significa que, aunque las identidades del mundo real no están directamente vinculadas a las direcciones de los monederos, las transacciones pueden rastrearse hasta las personas a través de diversos métodos de investigación. A pesar de los mitos que rodean su uso en actividades delictivas, los datos muestran que las transacciones ilícitas representan una fracción muy pequeña del uso total de Bitcoin. Como resultado, la trazabilidad de Bitcoin y la aplicación de medidas KYC por parte de los proveedores de servicios de criptomonedas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad y la seguridad del ecosistema de criptomonedas.